Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne sposoby na wyłapywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Konieczne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz